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百亿级平台善林金融总部被查封,投资人资金无法赎回

2018-04-13 13:07 来源:未知 责任编辑:admin
  上海市公安局浦东分局官方微博@警民直通车-浦东发布消息称,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司(财经天下注:即善林金融)法定代表人周某某(财经天下注:即周伯云)因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。
 
  据自媒体独角金融报道,善林金融的存管方,厦门国际银行的内部工作人员表示,“善林金融是目前厦门国际银行存款最大的平台,现在银行已经把剩余存款和系统功能先冻结了。”
 
  目前,善林金融官网和APP已经无法访问,客服电话也无法打通,但善林金融官方微博仍在正常更新,最新一条为今天中午12点11分发布的“中国人为啥爱炒菜”,但截至发稿,财经天下发送的私信仍未被回复,该条微博下的留言也都无人回复。
 
  惊魂24小时
 
  据中国经济网、每日经济新闻、上海互联网金融评价中心报道,约24小时前的4月10日上午11时左右,上海经侦约50人左右来到善林金融总部,经过1分钟与门卫的“短暂交流”后,警察们大批次进入,首先冲进了人事部,再逐步控制会议室、高管室等房间。警察们采取盯人的措施,基本上1个警察控制4-5个人(高管则是一对一或多对一),并带走了人事、技术等相关资料。
 
  随后,警察还对总部员工进行了信息封锁措施(禁止使用手机和电脑,不得与外界取得任何联系),直到下午6时许才被放出,并被告知“放假”,善林金融总部从2018年4月11日将会被禁封,让员工回家等待进一步通知。此外,多位律师透露,他们接受了善林金融员工的咨询,公司疑似涉及非法吸储被警方侦查。
 
  4月10日晚9点左右,依然有两辆警车及一辆货运卡车停在善林金融总部大楼正前方,公司内部也有警察在收拾东西。
 
  神秘善林系
 
  由线下理财起家的善林金融,业务布局十分广泛。
 
  公开信息显示,善林金融成立于2013年,旗下包含善林财富、幸福钱庄(亿宝贷)、善林宝等多个P2P平台,同时还是雪橙金服(网站打不开)和意真金融(移动APP“指尖贷”)的股东。
 
  天眼查的信息显示,善林金融在全国多个城市拥有600个以上分支机构,主要开展线下财富管理业务,据某接近善林金融的人士透露,“估计整个盘子至少在400亿以上,此次爆雷危害程度堪比当年的e租宝。”
 
  在业务方面,善林金融有点类似当年搞“巴铁”的华赢凯来。
 
  善林金融在贵州有很多的所谓PPP项目(其实并无实际项目支撑),被包装成线下售卖的理财产品“政信通”,其中最大的项目当属通过关联公司高通盛融财富投资集团有限公司(以下简称高通盛融,员工称高通盛融为母公司)从事的安源客车(新能源客车)项目的投资。
 
  同时,高通盛融还对外投资有28家公司,业务范围覆盖教育、新能源、汽车、房地产、现金贷等多个领域,旗下有鑫隆创投、微美贷(已停业)、点赞网等多个互金平台。
 
  据前述人士透露,善林金融因为风控太差以及管理者个人能力问题一直在亏钱,“这个其实业内都知道,但高管却都挣到钱了。”从这一点上,或许我们可以一窥到当年e租宝事件的影子。
 
  另外,与其它线下理财机构一样,善林金融十分乐于投放广告,线下的如公交车、地铁站等,还曾因冠名中国女排火过一把。
 
  曾多次被查
 
  事实上,这不是善林金融第一次被查。
 
  早在2015年,善林金融就曾两次被上海工商部门处罚;2016年8月,自称是善林金融前员工的人士举报善林金融“自融、挪用资金、借新还旧、巨额亏损、总裁离职”。
 
  2017年5月,湖北省武汉市对当地线下财富公司进行的打击非法集资行动中,要求善林金融的2个分公司关闭;2017年10月,善林金融威海分公司因涉嫌违法被当地监管部门调查;2018年1月,善林金融在上海的多家分公司都被关闭。
 
  但这些似乎都没有影响善林金融的业务发展。在现金贷监管政策出台之后,善林金融还曾在2017年底赴东南亚考察现金贷业务。
 
  至于此次善林金融突然被查的原因,业内并无确切消息。
 
  10日上午,布谷新金融报道称监管部门近日紧急叫停了各地的备案细则发放,
 
  核心原因是全国正在布局防范互联网金融风险的整体工作,网贷受该项工作的影响要配合调整。
 
  有业内人士据此对财经天下分析称,可能是此次风险防范工作中查到了善林金融的违法犯罪事实,相关部门决定严查。
 
  还一种分析称,由于善林金融现金贷业务暴力催收导致借款人自杀,引发了监管部门的重视,不过财经天下并未在网上查到相关新闻。
 
  据了解,目前善林金融各地分公司均在正常营业,但昨晚开始善林金融线上线下的赎回均已停止,投资人今日到期的回款也未能到账。某上海投资人表示,其听到消息后立即去公安局咨询情况,民警授意其填写一张资料收集的表格后,并未透露过多信息。

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